第五屆第四次理監事會議記錄
時間：中華民國103年6月12日 (星期三) 下午六時三十分
地點：紅門屋會館(台北市中山區合江街132號）
出席理監事：（應到20名，實到18名）
主 席: 理事長 梁修混 紀錄：林辰芳
6：30~7：30會員分享時間
會員商機分享~張逢桂會兄(能嘉數位科技股份有限公司 總經理)
7：30~9：00理事會
一、報告出席人數:梁修崑，陳秀薇，李敏雲，應德春，黃璟達，楊光明，趙淑燕，董光釗，張馨尹，陳素秋，張朝坤，陳靜玉，葉奇賢，施月珠，蔡家輝，張逢桂，俞淑貞，林辰芳
二、主席宣布開會
三、通過會議議程
四、上次會議紀錄暨執行情形報告
(一)、案由：本會擬編印『社團商務資源行銷手冊』（暫定名稱），提請討論案
執行情形：下次會議會請張逢桂會兄做詳細報告，此案交由商機交流委員會規劃。
(二)、案由：本會理監事捐款事宜請討論案
執行情形：常務理事一萬元，理監事四千元，候補理監事兩千元，各為兩年一任捐款。已有部分理監事繳交（目前共計37人），其他陸續通知。
(三)、案由：本會會址及辦公處所討論案
執行情形：目前秘書暫且在家辦公，聯絡住址在秘書長辦公室。
(四)、案由：103年五月份活動討論案
執行情形：合併六月份活動。
五、主席致詞：感謝大家百忙之中參與本次會議，四月份至六月份之間的活動非常感謝大家的支持，希望更多會員可以一同參與，一同邁向資源整合，找出資源做資源交流。
六、創會敏雲理事長報告：修崑理事長，輔導理事長及各位理監事大家晚安，透過Line之後，大家非常熱絡聯繫，修崑理事長的策略和各會做資源整合和交流，建議嘻遊卡可透過社團活動一同推動，創造更多商機。建議資產負債表另外建立基金的部分，在這捐5000元當作基金。
輔導秀薇理事長報告：修崑理事長，敏雲創會長及德春，璟達常務理事及馨尹常務監事大家好，六月份舉辦的南園一日遊，原本參與人數是15人，但最後只有7人參與，真的希望大家可以把握每次活動，熱烈參與各個活動，謝謝大家。
馨尹常務監事報告：去年花很多時間在學習方面，未來會將學習的技能與大家一同分享。
七、會務報告：
(一)、秘書處工作報告
1、103年4月19~20日本會會員參加中華華人講師聯盟主辦古早味苗栗懷舊二日遊活動，計有梁理事長、陳素秋、陳文玲及先生四人，未達十人均為自費參加未予補助。
2、103年4月16日本會舉辦澳亞公司企業參訪活動，參加者有梁理事長、鍾光甫、董光釗、劉素靜、黃育彬、張朝坤、洪耀仁、葉奇賢、文國相、陳世旺、鄭立高、林辰芳等共12人。
3、103年5月24日本會舉辦共識營，因出席幹部不多改為聯誼活動，參加者有梁理事長、秀薇前理事長、許淵子、陳素秋、蔡水生、葉奇賢、黃育彬、陳文玲及先生瑞泰、蔡家輝、施月珠、黃璟達及文國相等共13人。
4、103年6月10日(二)本會舉辦夏季旅遊，前往新竹南園及苗栗天空之城旅遊，參加者有梁理事長、秀薇前理事長及夫婿、張朝坤、葉奇賢、黃育彬及辜雪銀等七人，本次活動邀請台北市百合獅子會會員共同參與。
5、103年6月12日本會參與E時代總經理聯誼會舉辦參訪證券交易所活動，計有梁修崑 、葉奇賢、陳秀薇、潘柔瑄、張逢桂、俞淑貞、許淵子、陳素秋 陳靜玉、董光釗、楊光明、張朝坤、施玉珠、蔡家輝、蔡水生 、鄭立高及林辰芳共十七人參加。
6. 往後活動會以自費的方式進行。
(二)、財務長財務報告 ( 請參閱附件)
(三)、各功能委員會工作報告( 請參閱附件)
1、經營輔導委員會 (主委報告)
2、商機交流委員會(主委報告)
奇賢主委報告：『社團商務資源行銷手冊』已確認推動，會以折價卷方式經營，與社團聯盟一同合作，向外招商廣告，以創造更多商機。
3、網路行銷委員會(主委報告)
璟達常務理事報告：上回有開網路小組會議，目前正常運作，都有按程序進行，下回開會會請赫業主委向各位報告最新的網站功能及運用。
4、國際暨兩岸交流委員會(主委報告)
5、聯誼活動委員會 (主委報告)
淑燕主委報告：下次聯誼活動我們自己來辦，希望大家可以熱烈報名參與，這陣子公務較忙碌所以活動較少參與，在這捐款2000元給會上使用，往後辦理活動會以先收費為報名辦理。
6、會員關懷及拓展委員會(主委報告)
月珠主委報告：會兄會姐先前有來我家泡湯，也煮一些家常菜給大家品嚐，目前獅子會將有10位新會員參與本會，新入會會員及介紹者歡迎各位來到家中泡湯，一同享受美食及宜人的景色。
(四)、其他報告
臺北市政府為協助各中小企業提升經營績效，特開辦「臺北市中小企業知識學苑」免費課程，請貴會會員踴躍報名。凡設籍於臺北市之公司、商號負責人或在職員工均可報名，本次課程包括網路行銷(零售業)工作坊【未知】、觀光旅遊經營工作坊【截止報名】、餐飲美食經營工作坊【截止報名】、文化創意經營工作坊【7/3~7/4】、門市經營(零售業)工作坊【假日班8/30~8/31】【平日班11/6~11/7】、智慧雲端科技工作坊【9/11~12】、會展活動產業工作坊【9/20~21】、創新設計產業工作坊【10/16~17】等8系列計10班，每班招生60名學員。課程全程免費。請速上網報名【臺北市中小企業充電讚】：http://www.tpehouse.org.tw/index.php?controller=index&action=school_appformrule 請記得馬上報名 不要失去進修機會越早報名越好，報名人數只 有10位名額，上課地點在救國團，請各位積極參與。
五、討論提案：
（一）案由：本會擬協辦中華政大企經管理協會舉辦之「七月論壇」活動，請同意案。
說明：一、日期：七月十九日(星期六)09:00~17:30。
二、地點：木柵政治大學
三、協辦方式：贊助新台幣一萬元整，給予10~15出席人數。
決議:決議通過。找20-30個社團，共計300-400人，各會贊助一萬元，本會預計10人參與，參與者支付此費用。
六、臨時動議：
1. 徵詢下次會員分享之會員：赫業網路分享。
2.淑燕主委：建議開理監事會議的地點，可以由各位理監事輪流舉辦地點，如此每次會議會有不同的迴響。
決議：通過。以交通方便的地點為主，每次費用5000元以內。
下次會議時間及負責人：8/14 璟達。10/16應姐。 12/18濬瀚。
七、散會：下午21時00分
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