第五屆第三次理監事會議事錄
時間：中華民國103年4月10日 (星期四) 下午六時三十分
地點：紅門屋會館(台北市中山區合江街132號）
出席理監事：（應到20名，實到 11 名）
主 席: 理事長 梁修混 紀錄：林辰芳
一、6：30~7：30會員分享時間：會員商機分享~葉奇賢會兄
二、報告出席人員:梁修混、黃璟達、辜雪銀、張秀枝、楊光明、楊素月、趙淑 燕、劉素靜、黃育彬、陳素秋、應德春。
三、列席人員：陳秀薇、張朝坤、陳靜玉、葉奇賢、文國相、施月珠、蔡家輝、張逢桂
四、主席致詞:希望未來可以提升目標和目的，先前和20個會共同討論聯盟合作的議題，但績效不佳未達共識。往後資合會如何達到互利效果，提供者和享受者都可受惠。資源合作整合如何讓所有成員有平台和商機展現各家的產品，集合所有產品做成目錄，大家可做參考。過年有做年菜試吃和試賣，往後可規劃是否以提供會員卡的方式結合商務平台，可一起做討論。另外目前秘書處無固定的場所，資合會是否有經費，可做聯合報公室，待會一同討論。
五、秀薇前任理事長致詞:請大家多支持梁會長，梁會長所提的聯盟合作，個人認為是否太急促，腳步太快，馬上交心後就要交利，應先從自己的會開始交心為重心，發展的速度不應太快。
常務理事致詞:祝會議圓滿成功
六、上次會議紀錄暨執行情形報告
1案由: 102年度財務決算書表、102年度工作報告，提請審議案。
執行情形:無異議照案通過後，業已報請內政部核備。
2案由：新會員 陳靜玉、洪耀仁、施月珠、蔡家輝、黃錦螺 審議案
執行情形:無異議照案通過後，已列入會員名冊，除黃錦螺尚未繳費外，其餘已繳納。
3案由：古早味苗栗懷舊二日遊活動補助請審議案
說明：由中華華人講師聯盟主辦本會協辦，如會員報名超過10人以上，本會每人補助1000元，如本會會員參加人數低於10人本會不予補助，會員自行參加。 執行情形: 無異議照案通過後，業已發文鼓勵會員參加，惟目前報名的有陳文玲一人。
七、會務報告：
(一)、秘書處工作報告：
會配合各功能委員會工作進行。
(二)、財務長財務報告 ( 請參閱附件)
(財務交接)
(三)、各功能委員會工作報告
1、經營輔導委員會 (國相副主委報告): 柬埔寨參訪心得報告下回和大家一同做分享，6月份創業輔導課程由陳世旺主委主講，9月樂活人生講題有翁先生(馨尹常務監事的先生)主講，12月份非營利主題，待確認，團隊合作研習營需再找適當的時間舉辦。此外，每個月初都會公告課程資訊。
2、商機交流委員會(奇賢主委報告)四月十六日早上10:10 徐匯中學捷運站集合，前往奧亞公司做企業參訪活動，六月四日參訪寶威化妝品公司。
3、網路行銷委員會(主委報告)
4、國際暨兩岸交流委員會(主委報告)
5、聯誼活動委員會 (淑靜主委報告):六月份一同舉辦活動。
6、會員關懷及拓展委員會(月珠主委報告):推動關懷活動，邀請新會員及介紹人一同泡湯和享用餐點，麻煩向楊理事報名。目前暫定四月十七日早上十點在天籟會館附近的溫泉館集合。
(四)、其他報告( 請參閱附件)
「馬來西亞投資發展局」與「中華民國工商協進會」將於二○一四年五月八日〈星期四〉上午十一點 於台北福華大飯店 B2福華廳3區舉辦 《馬來西亞清真食品與食品科技商機座談會》。會中將有專人說明馬來西亞「清真食品與食品科技」的最新發展情勢與商機等相關資訊並促進台馬雙邊工業合作及技術轉移。全程免費，有意出席者請自行報名(中華亞太提供)。
【適合參加的業者：1.食品添加劑、調味料、著色劑和機能烹調原料2.補充食品3.供醫藥、化妝品、香水及食品工業所使用的植物萃取和精油4.水產飼料5.水產加工6.農業廢棄物再利用及農業副產品7.肉類加工8.農業 (蔬菜、根莖植物和水果加工 )9. 巧克力和巧克力糖果餅乾生產10.花卉栽培】
八、討論提案：
（一）案由：本會擬編印「社團商務資源行銷手冊」(暫定名稱)，提請討論案
說明：一、為發揮本會資源合作、整合之功能，擬徵集、尋找各社團具有行銷商機之產品，編印成冊，發給社團會員，以有效行銷商品並鼓勵會員採購，協助會員拓展商機。
二、所需編印費用由參與行銷商品者均攤。
三、請商機交流委員會主委負責規劃執行並請網路行銷委員會主委協助。
決議:宜蘭觀光護照FAMILY MART有販售，一本590元，可以此作為範例，下次會議請張逢桂會兄作詳細報告，此案交由商機交流委員會規劃。
（二）案由：本會理監事捐款事宜請討論案
說明：擬請理監事比照以往年度給予捐款贊助本會會務活動經費，謝謝。
決議:常務理事一萬元，理監事四千元，候補理監事2000元，各為兩年一任捐款。
（三）本會會址及辦公處所討論案
說明：因原選定之辦公處所突然發生變卦，一時無適當場所可選，目前正與其他社團洽商「聯合辦公室」設置，請理監事提供意見。 決議:二個至三個社團分攤秘書辦公室場所及費用，初估平均分攤6000-8000元做場所費用，另人事費用還須二個至三個社團一同評估。
（四）103年五月份活動討論案
說明：照年度工作計劃，五月份春季會員日，仍請聯誼活動委員會主委籌劃事宜。
決議: 以剛剛討論為主，六月份一同舉辦活動。
九、臨時動議：1.逢桂會兄報告:須按照會上規定走，個資法的問題只需本人簽屬個資法同意書即可。本人經營數位科技公司，像相關的西遊卡或聯名卡已有10餘年的經驗，希望未來可以和大家分享經驗及合作。
2.徵詢下次會員分享之會員-施月珠主委
十、散會：下午 21 時 00 分
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